证券代码：300634              证券简称：彩讯股份             公告编号：2022-080



                    彩讯科技股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 9 日在公
司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关
规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同 日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                彩讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 11 月 9 日