证券代码：300634          证券简称：彩讯股份           公告编号：2022-086



                彩讯科技股份有限公司
  关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次解除限售股份为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年度向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 1,745,200 股，占总股本
的 0.39%。
    2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 15 日（星期四）。


    一、公司 2020 年度向特定对象发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517
号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对此进行审验并出具了《彩讯科技股份有限公司验资报告》（信会
师报字〔2021〕第 ZA14786 号）。本次向特定对象发行新增股份已于 2021 年 6
月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由 400,010,000 股增加至
444,011,100 股。
    截至本公告披露日，公司总股本为 444,011,100 股，其中：有限售条件股份
数量为 25,840,515 股，占公司总股本的 5.82%；无限售条件流通股 418,170,585
股，占公司总股本的 94.18%。


    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、本次申请解除股份限售的股东：
    本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，具体名单如下：
  序号                              股东名称
   1                          深圳市百砻技术有限公司

   2                          深圳市万融技术有限公司
证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2022-086


      2、本次申请解除股份限售的股东做出承诺的内容：
      （1）深圳百砻及深圳万融承诺认购的股份自发行结束之日起十八个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发
行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等
法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
      （2）深圳百砻及深圳万融确认自发行人上市之日起至本承诺函出具日，不
存在减持所持发行人股份的行为；深圳百砻及深圳万融承诺自本承诺函出具日
起至本次发行完成后六个月内，不会减持所持发行人的股份；如深圳百砻及深圳
万融违反前述承诺而发生减持的，深圳百砻及深圳万融承诺因减持所得的收益
全部归发行人所有。
      3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后
续追加其他与股份锁定相关的承诺。
      4、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。
      5、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
上市资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担
保的情形。


      三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 12 月 15 日（星期四）。
      2、本次解除限售股份的数量为 1,745,200 股，占公司股本总额的 0.39%；
本次实际可上市流通数量为 1,745,200 股，占公司股本总额的 0.39%。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名，涉及证券账户总数为 2 户。
      4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                   所持限售股    本次解除限   本次实际可
 序
                股东名称             份总数        售数量     上市流通数
 号
                                     （股）        （股）     量（股）
 1      深圳市百砻技术有限公司       872,600       872,600      872,600
 2      深圳市万融技术有限公司       872,600      872,600       872,600
               合计                 1,745,200     1,745,200    1,745,200
证券代码：300634             证券简称：彩讯股份         公告编号：2022-086


    四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
                                                                     单位：股

                        本次变动前         本次变动         本次变动后
   股份性质
                      数量        比例       股数          数量          比例

一、有限售条
                   25,840,515     5.82%    -1,745,200   24,095,315      5.43%
件股份
高管锁定股         24,095,315     5.43%        0        24,095,315      5.43%

首发后限售股        1,745,200     0.39%    -1,745,200       0           0.00%

二、无限售条
                   418,170,585   94.18%    1,745,200    419,915,785     94.57%
件股份
三、总股本         444,011,100   100.00%       -        444,011,100    100.00%


    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：彩讯股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；彩讯股份本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、规范性文件的规定和股东
承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，
彩讯股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对彩讯股份本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事
项无异议。


    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股本结构表和限售股份明细表；
    4、中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向特定对象发行
股票限售股份上市流通的核查意见。


    特此公告。
证券代码：300634   证券简称：彩讯股份      公告编号：2022-086




                                        彩讯科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 12 月 13 日