彩讯股份:关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-15
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-015
彩讯科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议及第
三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 14 日召开,会议审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议批准。现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 225,044,285.98 元 , 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
227,017,898.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司按 2022
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 22,701,789.85 元,加上期初未分配利
润 556,575,299.89 元,减本年度实施分派的现金股利 26,640,666.00 元,母公司
截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为 734,250,742.56 元,资本公积余额
932,078,453.98 元。
基于公司未来发展的良好预期,综合考虑公司的经营现状及 2022 年度的盈
余情况,为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事
会提议 2022 年度利润分配预案如下:
以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 444,011,100 股为基数,向全体股东每
10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.02 元 ( 含 税 ) , 预 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
45,289,132.20 元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
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本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定,符合公司《未来三年(2020
年-2022 年)股东回报规划》中利润分配政策以及做出的相关承诺,与公司经营
业绩及未来发展相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体
股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》。
经核查,监事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和
全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定与健康发展;符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年
(2020 年-2022 年)股东回报规划》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
3、独立董事意见
经审阅,公司独立董事认为:公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符
合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定与健康
发展;符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》、公司《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》等有关规定,不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度
利润分配预案,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准,存在不确定
性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相
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关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日