彩讯股份:关于修订《公司章程》的公告2023-04-15
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-021
彩讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开第三
届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司修
订《公司章程》中的部分条款,现将有关情况公告如下:
一、拟修订《公司章程》部分条款内容
修订前条款 修订后条款
第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权: 力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划;
划; ......
...... (十八)公司年度股东大会可以授权董
(十八)审议法律、行政法规、规范性 事会决定向特定对象发行融资总额不超
文件或本章程规定应当由股东大会决定 过人民币三亿元且不超过最近一年末净
的其他事项。 资产百分之二十的股票,该项授权在下
一年度股东大会召开日失效;
(十九)审议法律、行政法规、规范性文
件或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事宜,尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决
议方式审议通过,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次修订
《公司章程》的工商变更登记手续,具体变更内容最终以市场监督管理机关登记
备案为准。
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-021
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日