彩讯股份:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见2023-04-15
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
我们作为彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定,在认
真审阅相关材料的基础上,现对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下事
前认可意见:
一、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司及子公司因日常经营业务需要,预计在2023年度将与关联方杭州友声科技
股份有限公司、深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司、有米科技股份有限公司
及其子公司、北京博奇电力科技有限公司、广东车联网信息科技服务有限公司及其
子公司发生日常经营性关联交易,交易金额合计不超过1,400万元。
经审阅,我们认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要,交
易定价公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议,
关联董事应当回避表决。
二、关于续聘公司2023年度会计师事务所的事前认可意见
经审阅,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
具有证券期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素
质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为
公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务
状况和经营成果。
我们同意续聘立信为公司2023年度会计师事务所,同意将该议案提交公司第三
届董事会第五次会议审议,并在董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审
议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《彩讯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事(签字):
谢国忠 刘诚明 朱宏伟
2023年4月15日