证券代码：300637            证券简称：扬帆新材       公告编号：2018-063



                      浙江扬帆新材料股份有限公司
                  第二届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2018 年 10 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召
开 48 小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场投票方式表决方式
通过如下议案：

一、审议通过《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议
案》

    经审议，董事会认为：公司 2018 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。

    特此公告。




                                       浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

                                                      2018 年 10 月 23 日