证券代码：300637           证券简称：扬帆新材         公告编号：2018-090



                     浙江扬帆新材料股份有限公司
   关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于 2018 年

12 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董

事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关

于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董

事会秘书兼证券事务代表的议案》、 关于聘任公司财务总监、技术总监的议案》。

现将有关情况公告如下：

    经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意选举樊彬先生担任公司第三届

董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。同时聘任李耀土先生为公司总经理，聘任陶明先生、朱俊飞先生、刘辉先生

为公司副总经理，聘任樊相东先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，聘任上官

云明先生为公司财务总监，聘任吴红辉先生为公司技术总监，任期均为三年，自

本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。前述人员的简历详见附件。

    公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》。

        特此公告。

                                              浙江扬帆新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 12 月 7 日
    樊彬：1979 年出生，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，英国诺森比

亚大学分析化学专业硕士学位，化工产品研发的中级工程师职称。历任浙江寿尔

福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理，浙江扬帆控股集团有限公司

总裁助理、副总裁、总裁、董事，浙江扬帆新材料股份有限公司总裁。现任浙江

扬帆新材料股份有限公司董事长。

    樊彬先生目前持有上市公司 27,772,087 股股份，占公司总股本的 22.47%；

未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，

不是失信被执行人。

    李耀土：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

副教授职称。历任丽水学院讲师、副教授，浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理，

浙江扬帆新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江扬帆新材

料股份有限公司总经理、董事。

    李耀土先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566

股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 75,000 股，合计 540,566 股，占公司

总股本的 0.44%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所

的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    陶明：1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，工程

师。历任浙江寿尔福化学有限公司车间主任助理、副主任、厂长助理、副厂长和

厂长，浙江寿尔福化学有限公司总经理，江西仁明医药化工有限公司总经理。现

任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理。

    陶明先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566 股，

通过股权激励计划直接持有公司限售股 72,000 股，合计 537,566 股，占公司总股

本的 0.44%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任

何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
    朱俊飞：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

高级工程师。历任浙江寿尔福化学有限公司技术工程师、总工程师，江西资溪精

细化工有限公司任总经理。现任浙江寿尔福化工贸易有限公司任总经理，浙江扬

帆新材料股份有限公司副总经理。

    朱俊飞先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 465,566

股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 72,000 股，合计 537,566 股，占公司

总股本的 0.44%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所

的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    刘辉：1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程

师。历任江西省资溪精细化工有限公司任总经理助理、浙江扬帆新材料股份有限

公司上虞生产基地总经理助理、副总经理。现任浙江扬帆新材料股份有限公司副

总经理。

    刘辉先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 232,434 股，

通过股权激励计划直接持有公司限售股 70,000 股，合计 302,434 股，占公司总股

本的 0.24%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任

何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    樊相东：1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

经济学学士。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理。现任浙江扬帆新材料

股份有限公司董事会秘书、董事、证券事务代表。

    樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培

仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资

管理有限公司间接持有公司 465,566 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限

售股 60,000 股，合计 525,566 股，占公司总股本的 0.43%。未发现有《公司法》

第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的相关任职资格和任职条件。

    上官云明：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，

高级会计师。历任浙江寿尔福化学有限公司会计、财务副经理，浙江扬帆控股集

团有限公司财务副经理、财务总监助理，浙江扬帆新材料股份有限公司审计副总

监。现任浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。

    上官云明先生目前通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份

194,044 股，通过股权激励计划直接持有公司限售股 65,000 股，合计 259,044 股，

占公司总股本的 0.21%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券

交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

    吴红辉：1970 年出生，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生

学历。1992 年 8 月至 1994 年 8 月，在浙江省海盐县科学技术委员会工作；1994

年 9 月至 1997 年 6 月，在大连理工大学就读硕士研究生；1997 年 8 月至 2001

年 5 月，在上海市农药研究所工作；2002 年 8 月至 2008 年 7 月，在美国华盛顿

大学（圣路易斯）就读博士研究生；曾任美国 AMRI 公司高级研究员，从事绿色

化学的研究工作。现任杭州扬帆化工科技有限公司总经理、浙江扬帆新材料股份

有限公司技术总监。

    吴红辉先生通过股权激励计划直接持有公司限售股 65,000 股，占公司总股

本的 0.05%；未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任

何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。