证券代码：300637           证券简称：扬帆新材          公告编号：2019-007



                     浙江扬帆新材料股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

于 2019 年 1 月 31 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。

公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司

章程》的规定。

    本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下

决议：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,000

股。根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相

关规定办理回购注销的相关事宜。监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行

核实，认为本次回购注销的股份数量及激励对象的名单无误，董事会本次关于回

购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会

对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。公司本次

募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存

在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

监事会同意公司本次募投项目延期事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。

                                       浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                                                        2019 年 2 月 1 日