证券代码：300637          证券简称：扬帆新材         公告编号：2019-020


                   浙江扬帆新材料股份有限公司
                 关于续聘 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况：

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召

开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关

于续聘 2019 年度审计机构的议案》，公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表

了事前认可意见和同意的独立意见，具体情况如下：

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会

批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。具备为上市公司提供审计服务的

经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审

计，其作为公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，工作尽

职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司同意续聘该所为公司

2019 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。收费情况由公司

董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。本事项尚需

提交 2018 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件：

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。




特此公告。

                                 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 20 日