证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2021-024
浙江扬帆新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：00 点；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间
的任意时间；
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议
室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
107,784,960 股，占上市公司总股份的 45.9148％其中：通过现场投票的股东 6 人，
代表股份 107,745,860 股，占上市公司总股份的 45.8981％。通过网络投票的股东
4 人，代表股份 39,100 股，占上市公司总股份的 0.0167％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
15,003,360 股，占上市公司总股份的 6.3912％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 14,964,260 股，占上市公司总股份的 6.3745％。通过网络投票的股东 4
人，代表股份 39,100 股，占上市公司总股份的 0.0167％。
3、公司全体董事、部分高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决
议：
1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 15,003,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。（关联
股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFC CO., LTD. 已回避表决）
中小股东总表决情况： 同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 107,784,960 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,003,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的见证意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2020 年年度股
东大会之见证意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
