证券代码：300637           证券简称：扬帆新材          公告编号：2021-043



                    浙江扬帆新材料股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月
09 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议
召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及
《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如
下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。
经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁、李耀土、樊相东为公司第四届
董事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）

    第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大
会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事
就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。
经广泛征求意见，公司董事会提名苏为科、张福利、黄法为公司第四届董事会独
立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）

    第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事任期自股东
大会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届独
立董事就任前，原独立董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行独立董事职务。

    公司独立董事陶礼钦、张福利、黄法对此发表了独立意见，认为公司第四届
董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，同意以上提名。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》

    为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证公
司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营
情况，拟将公司第四届独立董事薪酬由 6 万/年提升至 8 万/年。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会认为：本次章程修订符合《中华人民共和国公司法》（2018
年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（2020 年修订）和《上市公司章程指引》等有关规定及公司的实际情况，
同意对《公司章程》部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款
进行修订。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事
规则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会议事规则》部分条款进
行修订。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规
则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一
次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十
一次会议中应提交股东大会表决的议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。

                                        浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 10 日