浙江扬帆新材料股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告

    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积
极推动公司各项业务的发展。以下为公司 2021 年度具体董事会工作报告：

    一、2021 重点工作完成情况

    1、公司经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 720,861,862.33 元，较上年同期增长 45.80%；
营业利润为 8,509,271.39 元，较上年同期下降 75.47%；利润总额为 3,451,676.25
元，较上年同期下降 88.12%；归属于上市公司股东净利润 6,600,130.88 元，较上
年同期下降 76.13%；基本每股收益为 0.03 元，较上年同期下降 75.00%。

    2、合理制定 2021 年度经营计划

    2021 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，
科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。
各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理
化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

    3、完善上市公司法人治理结构

    2021 年度公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，5 次监事会，其中于 2021
年 12 月 27 日召开董事会和监事会换届会议。公司不断健全内控制度，努力提升
法人治理水平，完善董事会、监事会及股东大会议事规则，修订公司章程，董事
会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决
议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。

    4、履行社会责任回报中小股东
     公司充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，有效推行利润分配政策回报中
小股东。2021 年 5 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 234,750,130 股为基数，按每 10 股派
发现金红利 0.3 元（含税）。

     5、有效开展投资者保护工作

     公司董事会非常重视投资者权益的保护，通过真实、有效的沟通，引导投资
者形成价值投资理念。2021 年公司召开 1 次投资者网上业绩说明会和 1 次线上
调研，帮助投资者及时了解公司情况，增强投资信心。明确和完善投资者回报机
制，积极回报投资者，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资理念，提高投
资预期。

     6、内蒙古基地逐步释放产能

     报告期内，内蒙古 29,000t/a 光引发剂、医药中间体项目，16,275 吨精细化
工项目均已逐步投入生产，作为公司当前投资最大、产能最大、建成最新的生产
基地，规模化生产能够有效降低生产成本，提高产品竞争力；丰富的生产品类也
将进一步完善公司各产品的产业链，放大全产业链优势。

     二、董事会工作回顾

     1、本年度董事会运行情况

     报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会。董事会具体召开情况如下：

 会议日期    会议届次                          会议审议议案

                         1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
                         2、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
                         3、《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》
                         4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
                         5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
          第三届董事会第
2021/4/22                6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
          十九次会议
                         7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
                         8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                         9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                         10、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
                         11、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                           12、《关于会计政策变更的议案》
                           13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                           14、《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
                           15、《关于修订<公司章程>的议案》
                           16、《关于 2021 年第一季度报告的议案》
                           17、《关于变更证券事务代表的议案》
                           18、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

             第三届董事会第
2021/8/26                   《关于<2021 年半年度报告正文及其摘要>的议案》
             二十次会议


             第三届董事会第
2021/10/21                  《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
             二十一次会议


                         1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
                         候选人的议案》；
                         2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
                         选人的议案》；
          第三届董事会第
2021/12/9                3、《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》；
          二十二次会议
                         4、《关于修订<公司章程>的议案》；
                         5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
                         6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
                         7、《关于提请召开 2021 第一次临时股东大会的议案》。


                          1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                          2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
           第四届董事会第 3、《关于聘任公司总经理的议案》
2021/12/27
           一次会议议程 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
                          5、《关于聘任公司财务总监的议案》
                          6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》


2、本年度股东大会运行情况

     报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。股东大会具体召开情况如下：

   会议日期         会议届次                       会议审议议案

                                1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
                                2、《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》
                  2020 年年度   3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
2021/5/14
                  股东大会      4、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
                                5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                                6、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
                             7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                             8、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                             9、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                             议案》
                             10、《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                             11、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
                             12、《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
                             13、《关于修改<公司章程>的议案》
                             1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
                             立董事候选人的议案》
                             2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
                             董事候选人的议案》
               2021 年第一   3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
  2021/12/27   次临时股东    工代表监事候选人的议案》
               大会          4、《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
                             5、《关于修订<公司章程>的议案》
                             6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
                             7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
                             8、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    3、报告期内董事会下设的专门委员会履职情况

    公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公
司《审计委员会工作规则》、《薪酬和考核委员会工作规则》、《提名委员会工
作规则》及《战略委员会工作规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供
专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

    4、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关法律法规的要求，履行义务行使权力，认真审议董事会的各项议案。
在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会及专委会各项议案，对报告期内 2021 度利润分配、续聘年度审计机
构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、年度、半年度、季度报告、公司
对外担保及关联交易情况等其他事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各
专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提出了
意见和建议。

    三、2022 年董事会工作计划
    2022 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时
董事会还将继续推进以下工作：

    1、认真履行信息披露职责：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

    2、加强投资者关系管理工作：董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，
通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种
渠道加强与投资者的联系和沟通，维护公司良好形象公司全面提升投资者关系管
理水平，与投资者保持良好的互动关系，进一步提升信息披露的质量，使投资者
及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开和透明的良好的资本市场
形象。

    3、充分利用资本市场平台，借鉴资本市场资源，在条件成熟时整合相关领
域的优质企业，实现公司价值增长，保持公司行业内的领先地位，为公司长期稳
定发展创造有利条件，以更高的业绩回报投资者。在不断推进自身发展的同时，
关注行业动向，寻找适合的收购标的，适时通过外延式并购实现进一步发展。

    4、有序释放内蒙古扬帆产能，只有持续、优质、高效的生产才能为全球化
的营销和业务扩张提供有力支持，2022 年，公司将努力推动内蒙古生产基地各
条线产品的持续、稳定输出，有序释放产能，在进一步提高市场占有率的同时，
通过规模化生产有效降低单位生产成本，提高产品盈利能力。



                                       浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 25 日