证券代码：300637                证券简称：扬帆新材              公告编号：2023-003


                     浙江扬帆新材料股份有限公司

            关于第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 7 日

上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开

48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

其中樊培仁先生、苏为科先生、张福利先生、黄法先生以通讯表决方式出席会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。审议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于总裁辞任及聘任总裁的议案》
    经审议，董事会认为：樊彬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，同意任命樊

彬为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满

之日止。

    具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板信 息 披 露 网站 巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总裁辞任及董事长兼任总裁的公告》

（公告编号：2023-004）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。
三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




                                  浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

                                                   2023 年 3 月 7 日