证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2018-122




                   厦门弘信电子科技股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

四次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式向全体董事、监事

及高级管理人员发出，会议于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方

式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票

反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》。

    2、审议通过《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》，表决结果为：

9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，董事王毅、李毅峰回避表决。该议案需经股东
大会审议通过后，方可生效。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

为子公司申请融资授信提供担保的公告》。

    3、 审议通过《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议

案》，表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权，董事李强回避表决。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的公告》。

    4、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为：

11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2018 年第六次临时股东大会的会议通知》。


三、备查文件


1、 厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、 厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会

议相关事项的独立意见及事前认可函；

    特此公告。




                                     厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 13 日