证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2018-131




                厦门弘信电子科技股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

五次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件方式向全体董事、监事

及高级管理人员发出，会议于 2018 年 11 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方

式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

    1、审议通过《关于审议公司及子公司开展保理业务的议案》，表决结果为：

11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司及子公司开展保理业务的公告》。

    2、 审议通过《对外投资管理制度（2018）版》，表决结果为：11 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外

投资管理制度（2018）版》。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》，表决结果为：

11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2018 年第七次临时股东大会的会议通知》。


三、备查文件


1、 厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

    特此公告。




                                    厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 20 日