证券代码：300657             证券简称：弘信电子               公告编号：2018-137


                    厦门弘信电子科技股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2018 年 11 月 24 号 14:00 在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于 2018
年 11 月 19 日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事
会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。

    二、监事会会议审议情况

     经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，表决结果为：3 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，
认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行人民币普通股（A
股）的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    2、逐项审议通过《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    因控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司拟认购本次非公开发行股份，构
成关联交易，监事赖宇雄回避表决。

    （1）发行股票的种类和面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）发行方式和发行时间

    本次发行将全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有
效期内择机向特定对象发行股票。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）发行对象及认购方式

    本次非公开发行股票的发行对象为包括弘信创业、李奎先生在内的、符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者、自然人等合计不超过 5 名特定
对象。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）发行数量

    本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，截至本预
案公告日，公司总股本为 104,000,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超
过 20,800,000 股（含本数）。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）定价方式和发行价格

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票采取询价
发行方式。本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易
均价的百分之九十，其中：发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二
十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
    具体发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准
文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
       本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （6）限售期

       弘信创业及李奎先生认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让。除弘信创业、李奎先生以外的其他发行对象通过本次非公开发行认购
的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依
其规定。
       本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （7）本次发行前的滚存利润安排

       为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新
老股东共享。
       本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （8）上市安排

       本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所创业板上市交易。
       本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （9）募集资金数量及投向

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,236.90 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将全部投入以下项目：
                                                                     单位：万元
序号                   项目名称              预计投资总额        拟使用募集资金
         翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产
 1                                                   28,331.45          25,397.60
         项目
       电子元器件表面贴装智能化生产线建
 2                                                 21,159.40    18,409.87
       设项目
 3     FPC 前瞻性技术研发项目                       7,440.80     7,429.43
 4     补充流动资金                                21,000.00    21,000.00
                  合计                             77,931.65    72,236.90

     本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投
入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足
部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
     本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投
入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
     本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （10）本次非公开发行股票决议的有效期限

     本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过相关议案之日起 12 个
月内。
     本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》.

     表决结果为：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。监事赖宇雄回避表决。
     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。
     本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

     4、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

     表决结果为：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。监事赖宇雄回避表决。
     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
     本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》.

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施的议案》。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于批准与弘信创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件
生效的股份认购协议的议案》。

    表决结果为：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。监事赖宇雄回避表决。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于批准与
弘信创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

    表决结果为：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。监事赖宇雄回避表决。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次非
公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    9、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行
公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    10、审议通过《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》。

    表决结果为：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。监事赖宇雄回避表决。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    11、审议通过《关于<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电
子科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年度）》。
    本议案需提请 2018 年度第八次临时股东大会审议。

    三、备查文件

     《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》


     特此公告。


                                厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
                                            2018 年 11 月 27 日