证券代码：300657              证券简称：弘信电子             公告编号：2018-143


                    厦门弘信电子科技股份有限公司
                2018 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重


    重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况


    1.会议的召开情况
    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六次临时股东大
会由董事会召集，经半数董事同意，由董事李毅峰主持。
    会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
    （1）现场会议于 2018 年 11 月 29 日下午 14:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司
1#楼 4F 会议室召开；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11
月 29 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2018 年 11 月 28 日 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 29 日 15:00。
    本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 11 人，所持股份 40,575,191 股，占
公司有表决权股份总数的 46.8565%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2
人，所持股份 32,482,320 股，占公司有表决权股份总数的 37.5108%；通过网络投票
的股东 9 人，代表股份 8,092,771 股，占公司有表决权股份总数的 9.3456%；
    中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 7 人，其中
出席现场会议的 1 人，通过网络投票的 6 人，所持股份 1,072,949 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2390％。
       3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如
下：
   1．审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》

    总表决情况：同意 40,575,191 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,072,949 股，占出席本次股东大会的有表
决权中小股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。


       三、律师见证情况

       1.律师事务所名称： 北京国枫律师事务所
    2.律师姓名： 桑建、温定雄
    3.结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符
合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表
决结果合法有效。


       四、备查文件

       1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书。


       特此公告。
                                          厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 11 月 29 日