证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2018-149




                厦门弘信电子科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

七次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事、监

事及高级管理人员发出，会议于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方

式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

    1、审议通过《关于公司及子公司进一步开展保理业务的议案》，表决结果

为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司及子公司进一步开展保理业务的公告》。

    2、 审议通过《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》，表

决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事王毅因任增资对象执行董事，
回避表决。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

对全资子公司增资、更名并变更经营范围的公告》。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》，表决结果为：

11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2018 年第九次临时股东大会的会议通知》。


三、备查文件


1、 厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    特此公告。




                                    厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 5 日