证券代码：300657             证券简称：弘信电子             公告编号：2022-089

                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
            关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将
届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 21 日召开了 2022 年第
一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举徐小兰女士、郑建杰先生为
公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。原职工代表监事纪小露女士任期届
满后不再担任职工代表监事一职，仍在公司继续担任其他职务。为确保监事会的正常
运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    徐小兰女士、郑建杰先生将与公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生的一名非
职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2022 年第五次临时股东大会
决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。

    特此公告。

                                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会
                                             2022 年 6 月 21 日
附件：第四届监事会职工代表监事简历

    1、徐小兰女士：1972 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于集美大
学人力资源管理专业，大专学历。2004 年 6 月至今，徐小兰女士历任厦门弘信电子科
技集团股份有限公司业务助理及销售管理部副经理、经理、总监。

    截至本公告日，徐小兰女士未持有公司股份，徐小兰女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    2、郑建杰先生：1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业
于北京工商大学会计学专业。郑建杰先生曾先后任厦门建发集团审计部总监、厦门象
屿集团有限公司审计部副总经理、安踏体育用品集团有限公司审计监察部副总监，现
任公司内控审计中心总监。

    截至本公告日，郑建杰先生未持有公司股份，郑建杰先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。