证券代码：300657         证券简称：弘信电子       公告编号：2022-081


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司
         关于为子公司申请融资授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月

21 日召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请

融资授信提供担保的议案》。该议案同意公司为江西弘信柔性电子科技有限公司

（以下简称“江西弘信”）融资授信提供担保，具体情况如下：

   被担保人                   债权人                   担保额度

   江西弘信            工商银行鹰潭月湖支行     不超过人民币 1,000 万元

                       合计                     不超过人民币 1,000 万元

    本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司授权董事长全权代表公司在批准

的担保额度内签署有关合同及文件。

    本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东

大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具

体合同约定执行。


    二、被担保人基本情况


    1、被担保人基本信息


    公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司


                                       1
    统一社会信用代码：91360600MA38WDU78R

    类型：有限责任公司

    住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道 2 号

    法定代表人：丁澄

    注册资本：10,000 万元人民币

    成立日期：2019 年 9 月 27 日

    经营期限：长期

    主营业务：新型仪表元器件的研发、设计、生产、销售；电子产品的研发、

设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务


    2、与本公司关系


    系本公司的控股子公司，本公司持股 90%，鹰潭丰进企业管理中心（有限合

伙）持股 10%。


    3、江西弘信最近一年又一期的主要财务指标


                                                          单位：人民币万元

                              2022 年 3 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
      项目/统计区间
                                   （未经审计）         （经审计）

         资产总额                     49,325              47,496

         负债总额                     40,291              36,356

 其中：融资贷款总额                   21,960              20,717

      流动负债总额                    25,387              21,452

          净资产                       9,034              11,141

                                   2022 年 1-3 月    2021 年 1-12 月
      项目/统计区间
                                   （未经审计）         （经审计）


                                         2
        营业收入                   4,115                5,863

        营业利润                   -2,114               -8,906

        利润总额                   -2,120               -8,905

         净利润                    -2,120               -8,905


    4、江西弘信不是失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容

    针对本次担保事项，尚未签订相关担保协议或文件。

    四、董事会意见及对公司的影响

    1、提供担保的原因

    公司为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，以满足其资金需

求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体

发展战略。

    2、董事会意见

    在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的

基础上，董事会认为：上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其

具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。公

司作为控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，不会损

害公司及股东的利益。

    3、提供反担保的情况

    江西弘信的少数股东鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）按其持有江西弘信

的股权比例向公司提供相应反担保。

    五、独立董事意见


                                     3
    为缓解子公司的资金压力，为子公司向金融机构提供担保，均是以解决子公

司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审

议及表决程序，符合《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的相关规定, 不

存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。因此，同意《关于为子公司申请融

资授信提供担保的议案》。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 122,000

万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 76.98%，均系公司为子公司提供的担保。

公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

    七、其他

    此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展公告。

    八、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议的独立意见。

    特此公告。

                                厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 21 日




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