证券代码：300657        证券简称：弘信电子            公告编号：2022-080


                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

              第三届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
十四次会议于 2022 年 6 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公
司已于 2022 年 6 月 7 日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。
本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会
主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：

     二、监事会会议审议情况

    经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
     1、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

     三、备查文件

    公司第三届监事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 6 月 21 日

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