证券代码：300657         证券简称：弘信电子            公告编号：2022-116


                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 7
日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。监事杨辉先生、徐小兰先生、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会
主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
    1、会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东
关联方共同签署对外投资协议的议案》，表决结果：关联监事杨辉先生回避表
决，无关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票过。
    监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同
签署对外投资协议的事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。我们同意该事项并同意将该事项提交公司 2022 年第六次临时股东大会审
议。

    特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

           2022 年 8 月 8 日