弘信电子：2022年第六次临时股东大会决议公告2022-08-23
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-121
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时股东大
会由董事会召集，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2022 年 8 月 23 日下午 14:50 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#
楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为 2022 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 17 人，所持有表决权股份 160,933,246
股，占公司有表决权股份总数的 33.4116%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 4 人，所持有表决权股份 124,799,044 股，占公司有表决权股份总数的 25.9097%；通过
网络投票的股东 13 人，代表股份 36,134,202 股，占公司有表决权股份总数 7.5019%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 14 人，所持
股份 36,134,302 股，占公司有表决权股份总数的 7.5019%。
3.公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1.会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 160,933,246 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意 36,134,302 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之
二以上同意。
2. 会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共
同签署对外投资协议的议案》。
该议案关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数
为 113,489,914 股；无关联股东的表决情况：同意 47,443,332 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意 36,134,302 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：桑健、温定雄
3.结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有
关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有
效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
