证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2022-128


             厦门弘信电子科技集团股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出，会议于 2022 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开。
    本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，董事会秘书及部分高级管理人员、监事列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式表决通过了
以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-129）。

    董事会经核查认为：2022 年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议并通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-124）。

    3、审议通过了《关于控股子公司吸收合并全资子公司的议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-125）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    4、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    5、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司申请融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-126）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    6、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2022-127）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    7、审议通过了《关于公司<2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表>的议案》。

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议。

    2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 29 日