证券代码：300657           证券简称：弘信电子           公告编号：2022-130


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 28 日
16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
监事杨辉先生、徐小兰先生、郑建杰先生现场参加了会议。会议由监事会主席杨
辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、 会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为董事会编制和审议厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、 会议审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并全资子公司的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会同意公司控股子公司江西弘信柔性电子科技有限公司整体吸
收合并公司全资子公司江苏弘信华印电路科技有限公司，吸收合并完成后，江苏
弘信华印电路科技有限公司依法注销，其全部资产、负债、业务和人员以及其他
全部债权债务关系均由江西弘信柔性电子科技有限公司依法承继。

    3、 会议审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

    4、 会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为本次担保有利于促进全资子公司厦门弘汉光电科技有限
公司的正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    5、会议审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据公司实际情况进行
相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次关于会计政策及估计变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会
计政策及会计估计变更。

    三、备查文件

   第四届监事会第四次会议决议。

   特此公告。

                                 厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日