证券代码：300657           证券简称：弘信电子           公告编号：2023-18


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    ●本次会议是否有否决议案：无

    ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形

    一、会议召开和股东出席情形：

    1、会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相
结合的方式召开。其中：

    （1）现场会议于 2023 年 3 月 20 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号
公司 1#楼 4F 会议室召开；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或
履行必要的程序。

    2、股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 4 名，所持有表决权股份 85,28
3,531 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，其中：出席现场会议的股东及
股东授权代理人共 3 名，所持有表决权股份 85,279,831 股，占公司有表决权股
份总数的 17.7051%；通过网络投票的股东 1 名，所持有表决权股份 3,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
    中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共
2 名，所持有表决权股份总数为：3,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.000
8%。
    3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东
或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：

    1、会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；

    具体表决结果如下：

    表决情况：该议案关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决，
回避表决的股份数为：85,279,731 股；无关联股东的表决情况：同意 3,800 股，
占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 100.00%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的
0.00%；弃权 0 股。

    中小投资者表决情况：同意 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股。

    2、会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    具体表决结果如下：

    表决情况：同意 85,283,531 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的
股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃权 0 股。
    中小投资者表决情况：同意 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股。

    3、会议审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议
案》；

    具体表决结果如下：

    表决情况：同意 85,283,531 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的
股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权股。

    中小投资者表决情况：同意 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师姓名：温定雄、曲艺

    3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》国枫律股字［2023］A0093 号）；

    4、结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为，本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。
特此公告。




             厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                         董 事 会

                     2023 年 3 月 20 日