证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2023-19


               厦门弘信电子科技集团股份有限公司

             第四届董事会第是十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 3 月 17 日发出。会
议于 2023 年 3 月 22 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。本次会议应到董事 9 人，通讯出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、
监事列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：

    1、审议通过《关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的议案》

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
    公司董事会同意任命赖晓晶女士为公司副总经理，其任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日为止。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2023 年 3 月 22 日