弘信电子：董事会决议公告2023-04-27
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-24
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 4 月 15 日发出。会
议于 2023 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本
次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了
本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、关联董事李强先生对本议案回避表决，以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真审议了《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为报告真实、
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客观地反映了 2022 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实
际情况。
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度董
事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；
公司独立董事何为先生、李昊先生、吴俊龙先生、颜永洪先生提交了独立董
事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年年度
报告及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度财
务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2022 年 12 月 31 日，公
司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本。
公司独立董事认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为负，
2022 年度利润分配预案中作出“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本”的决定符合公司实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，
未损害公司股东利益，有利于公司的持续、稳定发展。同意将该预案提交 2022
年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司前期会计差
错更正暨追溯调整的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司终止募集资
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金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表核查意见。
10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补充审议前次募
集资金置换及其他规范性事项的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表核查意见。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度
财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
13、《关于 2023 年董事薪酬的议案》，本议案直接提交公司 2022 年年度股
东大会审议；
本议案关联董事全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需
直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
14、该议案关联董事李强先生、丁澄先生、苏晨光先生、宋钦先生回避表决，
以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度
薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
同意高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案，同意以扣除非
经常性损益后归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理
在被考核对象中进行细分考核及合理分配。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司计提资产减
值准备的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度
带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于厦门弘汉光电科
技有限公司业绩承诺补充补偿的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议；
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度公司
与厦门海翼集团有限公司关联交易的议案》；
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见
20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 第一
季度报告的议案》；
董事会经核查认为：公司 2023 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2022
年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会
审议通过的应提请公司股东大会审议的相关议案，同时将听取公司独立董事述职
报告。
上述事项具体内容、独立董事事前认可、独立意见及述职报告、会计事事务
所、保荐机构发表的专项意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的有关公告。
二、备查文件
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1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、2022 年度内部控制自我评价报告；
3、2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告；
4、2022 年年度报告；
5、2022 年年度报告摘要；
6、关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明；
7、关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告；
8、关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金
的公告；
9、关于 2023 年度财务预算的报告；
10、关于续聘 2023 年度审计机构的公告；
11、关于 2023 年度董事薪酬方案；
12、关于计提资产减值准备的公告；
13、关于会计政策变更的公告；
14、关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺补充补偿的公告；
15、关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺实现情况更正的说明；
16、关于 2023 年度与厦门海翼集团有限公司关联交易预计的公告;
17、公司 2023 年第一季度报告；
18、关于召开公司 2022 年年度股东大会的会议通知;
19、独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议相关事宜的事前认可函；
20、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
21、国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司终止募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
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