厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及
第四届董事会独立董事。在 2022 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，
充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东
大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独
立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公
司和股东的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：
一、 独立董事年度工作情况概况
1、出席股东大会情况
本人在 2022 年任职期间，公司共召开 8 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
本人在 2022 年任职期间，公司共召开了 15 次董事会会议，本人均亲自出席
了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在
会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策
发挥了积极作用。
3、独立意见发表情况
本人在 2022 年任职期间，对以下事项发表了独立意见：
事前 独立
董事会届次 会议日期 议案名称
认可 意见
1、《关于开展融资租赁业务的议案》 同意
第三届董事 2、《关于为子公司申请融资授信提供担保
2022 年 1 月 19 同意
会第三十六 的议案》
日
次会议
3、《关于厂房租赁暨关联交易的议案》 认可 同意
1、《关于调减本次发行募集配套资金额度
同意
的议案》
2、《关于<公司发行股份及支付现金购买
第三届董事
2022 年 2 月 11 资产并募集配套资金暨关联交易报告书
会第三十七 同意
日 （草案）>及其摘要（三次修订稿）的议
次会议
案》
3、《关于为子公司申请融资授信提供担保
同意
的议案》
第三届董事
2022 年 3 月 23 1、《关于为子公司申请融资授信提供担保
会第三十八 同意
日 的议案》
次会议
1、《关于公司 2021 年度内部控制自我评
同意
价报告的议案》
2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 认可 同意
3、《关于公司 2021 年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的议案》
4、《关于 2022 年度申请金融机构及类金
同意
融企业授信额度的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会以简易
同意
第三届董事 程序向特定对象发行股票的议案》
2022 年 4 月 27
会第三十九 6、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 同意
日
次会议
7、《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情
同意
况及 2022 年度薪酬方案的议案》
8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 同意
9、《关于签署增资协议对子公司增资并受
同意
让少数股东股权的议案》
10、《关于公司非经营性资金占用及其他
同意
关联资金往来情况专项说明的议案》
11、《关于公司对外担保情况的专项说明》 同意
1、《关于确认本次交易年报更新<审计报
同意
告>及<审阅报告>的议案》
第三届董事
2022 年 5 月 11
会第四十次 2、《关于<厦门弘信电子科技集团股份有
日
会议 限公司发行股份及支付现金购买资产并募
同意
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
册稿）>的议案》
1、《关于<厦门弘信电子科技集团股份有
第三届董事
2022 年 5 月 26 限公司发行股份及支付现金购买资产并募
会第四十一 同意
日 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
次会议
册稿）（修订稿）>的议案》
第三届董事 2022 年 6 月 21 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董 同意
会第四十二 日 事会非独立董事候选人的议案》
次会议
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董
同意
事会独立董事候选人的议案》
3、《关于为子公司申请融资授信提供担保
同意
的议案》
1、 关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意
2、《关于聘任总经理的议案》 同意
第四届董事 3、《关于聘任副总经理的议案》 同意
2022 年 7 月 7
会第一次会
日 4、《关于聘任董事会秘书的议案》 同意
议
5、《关于聘任财务负责人的议案》 同意
6、《关于选举董事会专门委员会委员的议
同意
案》
1、《关于部分募集资金投资项目结项并将
第四届董事 同意
2022 年 7 月 25 节余募集资金永久补充流动资金的议案》
会第二次会
日 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项
议 同意
目及支付发行费用之自筹资金的议案》
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司
同意
章程>的议案》
第四届董事
2022 年 8 月 7 2、《关于聘任副总经理的议案》 同意
会第三次会
日 3、《关于公司与关联方共同设立控股子公
议
司并与控股股东关联方共同签署对外投资 认可 同意
协议的议案》
1、《关于控股子公司吸收合并全资子公司
同意
的议案》
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与
第四届董事 同意
2022 年 8 月 28 使用情况专项报告的议案》
会第四次会
日 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意
议
4、 关于会计政策及会计估计变更的议案》 同意
5、 关于控股股东及其他关联方资金占用、
同意
对外担保事项的专项说明及独立意见》
第四届董事
2022 年 9 月 26 1、《关于为子公司向银行申请融资授信提
会第五次会 同意
日 供担保的议案》
议
第四届董事
2022 年 10 月 28
会第七次会 1、《关于任命公司常务副总经理的议案》 同意
日
议
1、《关于注销股票期权的议案》 同意
第四届董事 2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限
2022 年 11 月 16 同意
会第八次会 制性股票的议案》
日
议 3、《关于为子公司向银行申请融资授信提
同意
供担保的议案》
4、出席专业委员会情况
本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略
委员会委员，任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严
格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，
积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以
规范公司运作，完善公司治理结构。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公
司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公正。
（2）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董
事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
（3）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
6、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高
自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
7、进行现场调查的情况
2022 年，本人通过与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状
况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项
的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法
人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况：
1、对外担保情况
基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司的对外担保情况、
关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对外担保、关联交易均符
合公司章程、管理制度的规定，公司不存在违规对外担保事项。
2、内部控制的执行情况
2022 年，公司的内控制度运行有效，各项日常管理进一步规范，公司针对
关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《2022
年度内部控制自我评价报告》。
三、 其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
以上是本人 2022 年度任职期内履行职责的情况报告。2023 年本人将继续严
格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立
董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小
股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有
的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，
在此表示感谢。
特此报告！
独立董事： 李昊
2023 年 4 月 27 日