证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2018-088


                       鹏鹞环保股份有限公司
           关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开的公司
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日公布并实施的《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际经营需要，拟变更公司经营范围
并对章程部分条款进行修订，方案如下：
    1、公司经营范围由原来的“从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承
包业务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环
保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、
水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再
生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；产业园区
建设、开发及管理；房地产开发与经营；商务咨询（不含投资咨询）；物业管理；
会务及展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）”变更为“从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业
务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材
料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水
处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生
资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    2、公司章程第二十六条、第二十七条、第二十八条根据《全国人民代表大会常
务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》作相应修订。
    3、除上述修订外，其它条款不变。
    同时，提请股东大会授予董事会以下权利：1、向工商管理部门提交本次变更的
申请文件；2、根据工商管理部门的要求对有关申请文件进行个别文字修改、补充；
3、办理与本次变更相关的其他事宜。
    本次公司章程修订内容：
              修订前                                修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是：从事环保工程、水处理工程、 营范围是：从事环保工程、水处理工程、
市政公用工程专业承包业务；从事机电 市政公用工程专业承包业务；从事机电
设备安装专业承包业务；从事生活污水、 设备安装专业承包业务；从事生活污水、
工业污水治理业务；环保材料、环保产 工业污水治理业务；环保材料、环保产
品、环保设备的研发、设计、集成、制 品、环保设备的研发、设计、集成、制
造、销售、贸易代理；环保、水处理、 造、销售、贸易代理；环保、水处理、
市政公用领域的投资、建设、运营；环 市政公用领域的投资、建设、运营；环
境微生物技术、污泥处置技术、再生资 境微生物技术、污泥处置技术、再生资
源技术、非危险废弃物资源化处置技术 源技术、非危险废弃物资源化处置技术
的研发、转让、咨询、服务；产业园区 的研发、转让、咨询、服务；自营和代
建设、开发及管理；房地产开发与经营； 理各类商品及技术的进出口业务（国家
商务咨询（不含投资咨询）；物业管理； 限定企业经营或禁止进出口的商品和技
会务及展览服务；自营和代理各类商品 术除外）。（依法须经批准的项目，经
和技术的进出口业务（国家限定企业经 相关部门批准后方可开展经营活动）。
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依 第二十六条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：            的规定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股份的其他公         （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                                  司合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或
       （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收            （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                              司合并、分立决议持异议，要求公司收
       除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。                              （五）将股份用于转换上市公司发
                                          行的可转换为股票的公司债券；
                                              （六）上市公司为维护公司价值及
                                          股东权益所必需。
                                              除上述情形外，公司不进行买卖本
                                          公司股份的活动。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以 第二十七条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                    选择下列方式之一进行：
       （一）证券交易所集中竞价交易方         （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                      式；
       （二）要约方式；                       （二）要约方式；
       （三）中国证监会认可的其他方式。       （三）中国证监会认可的其他方式。
                                              公司因本章程第二十六条第（三）
                                          项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                          形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                          集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条         第二十八条 公司因本章程第二十六条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。          购本公司股份的，应当经股东大会决议；
       公司依照本章程第二十六条规定收 公司因本章程第二十六条第（三）项、
购公司股份后，属于第（一）项情形的， 第（五）项、第（六）项规定的情形收
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 购本公司股份的，应当经三分之二以上
（二）项、第（四）项情形的，应当在 董事出席的董事会会议决议后实施。
6 个月内转让或者注销。                  公司依照本章程第二十六条规定收
    公司依照本章程第二十六条第（三） 购本公司股份后，属于第（一）项情形
项规定收购的本公司股份，不得超过本 的，应当自收购之日起十日内注销；属
公司已发行股份总额的 5%并应当在 1 年 于第（二）项、第（四）项情形的，应
内转让给职工；用于收购的资金应当从 当在六个月内转让或者注销；属于第
公司的税后利润中支出。              （三）项、第（五）项、第（六）项情
                                    形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                    得超过本公司已发行股份总额的百分之
                                    十，并应当在三年内转让或者注销。
    《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为股东大会特别决议事项，
还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上表决通过。
    备查文件：《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。


                                              鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 19 日