| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2022-12-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2022-12-09
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-08-10
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-08-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-08-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-23; 一次变更公告日期: 2022-08-10; |
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2022-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2022-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2022-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-30
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关于减少注册资本通知债权人的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
23.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告(全文及摘要)
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7.00 关于监事薪酬事项的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度公司担保额度的议案
11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事制度》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王鹏鹞先生为第四届董事会非独立董事
21.02 选举王春林先生为第四届董事会非独立董事
21.03 选举蒋永军先生为第四届董事会非独立董事
22.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举钱美芳女士为第四届董事会独立董事
22.02 选举陈易平先生为第四届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
23.01 选举陈永平先生为第四届监事会股东代表监事
23.02 选举王芳女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-03
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关于子公司收到生态环境部门《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-08-06
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关于子公司收到生态环境部门《行政处罚事先（听证）告知书》和《责令改正违法行为决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-07-27
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关于二级子公司收到生态环境部门《行政处罚事先（听证）告知书》和《责令改正违法行为决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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鹏鹞环保现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2021-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2021-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-01
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2021-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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