证券代码：300664               证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2018-089


                          鹏鹞环保股份有限公司
                     关于修订董事会议事规则的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

       鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开的公司
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议
事规则>的议案》，现将修订内容公告如下：
       本次董事会议事规则修订内容：
                 修订前                                修订后
第二十九条 董事会召开会议应当有过       第二十九条 董事会召开会议应当有过
半数的董事出席方可举行。总经理、董 半数的董事出席方可举行，公司因章程
事会秘书列席董事会会议。会议主持人 第二十六条第（三）项、第（五）项、
认为有必要的，公司监事和其他高级管 第（六）项规定的情形收购本公司股份
理人员可以列席董事会会议。              的，应当经三分之二以上董事出席。总
                                        经理、董事会秘书列席董事会会议。会
                                        议主持人认为有必要的，公司监事和其
                                        他高级管理人员可以列席董事会会议。
第四十五条 每项议案经过充分讨论后， 第四十五条 每项议案经过充分讨论后，
主持人应当适时提请与会董事进行表        主持人应当适时提请与会董事进行表
决。                                    决。
       会议表决实行一事一表决，一人一        会议表决实行一事一表决，一人一
票制，以记名书面方式进行。              票制，以举手表决或会议主持人建议的
       董事的表决意向分为赞成、反对和 其他方式进行。
弃权。与会董事应当从前述意见中选择           董事的表决意向分为赞成、反对和
其一，未作选择或者同时选择两个以上 弃权。与会董事应当从前述意见中选择
意见的，会议主持人应当要求有关董事 其一，未作选择或者同时选择两个以上
重新选择，拒不选择的，视为弃权；中 意见的，会议主持人应当要求有关董事
途离开会场不回而未做选择的，视为弃 重新选择，拒不选择的，视为弃权；中
权。                                  途离开会场不回而未做选择的，视为弃
                                      权。
第四十六条 与会董事表决完成后，工作 第四十六条 董事会如以填写表决票的
人员应当及时收集表决票，交董事会秘 方式进行表决，在与会董事表决完成后，
书在二名董事的监督下进行统计。        工作人员应当及时收集表决票，交董事
       现场召开会议的，会议主持人应当 会秘书在二名董事的监督下进行统计。
当场宣布统计结果；其他情况下，会议        现场召开会议的，会议主持人应当
主持人应当要求董事会秘书在规定的表 当场宣布统计结果；其他情况下，会议
决时限结束后下一工作日之前，通知董 主持人应当要求董事会秘书在规定的表
事表决结果。                          决时限结束后下一工作日之前，通知董
       董事在会议主持人宣布表决结果后 事表决结果。
或者规定的表决时限结束后进行表决          董事在会议主持人宣布表决结果后
的，其表决情况不予统计。              或者规定的表决时限结束后进行表决
                                      的，其表决情况不予统计。
       《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》为股东大会特别
决议事项，还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
       备查文件：《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。


       特此公告。


                                                鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 19 日