证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2018-091


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会
议的通知，会议于 2018 年 11 月 19 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限
公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    经会议审议和投票表决，会议通过议案如下：
    一、审议通过《关于收购中铁城乡环保工程有限公司 51%股权并增资的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于收购中铁城乡环保工程有限公司 51%股权并增资的公告》。公司独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于修订董事会议事规则的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 第三次临时股东大会，具体内容详见披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 19 日