证券代码：300664             证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2019-004


                          鹏鹞环保股份有限公司
                    关于修订董事会议事规则的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开的公司第
二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事
规则>的议案》，现将修订内容公告如下：
    本次董事会议事规则修订内容：
                 修订前                               修订后
第十七条 公司设董事会，对股东大会负 第十七条 公司设董事会，对股东大会负
责。董事会由八名董事组成，设董事长 责。董事会由七名董事组成，设董事长
一人。                               一人。
    《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》为股东大会特别
决议事项，还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    备查文件：《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。


    特此公告。


                                                  鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                               2019 年 1 月 2 日