证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-012
鹏鹞环保股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五），下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 1 月 17 日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
254,664,100 股，占公司有表决权股份总数的 53.0550%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 2,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0006%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 10 人，代表股份
254,666,900 股，占公司有表决权股份总数的 53.0556%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为 8 人，代表股份 16,728,000 股，占公司有表决权股份总数的
3.4850%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 254,666,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,727,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
2．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 254,666,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,727,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9958％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
3．《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》
本议案采取累积投票制的方式选举王洪春、王春林、蒋永军、TEO YI-DAR 为公
司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
3.01 选举王洪春为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,460 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,560 股。
表决结果：王洪春当选第三届董事会非独立董事。
3.02 选举王春林为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,461 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,561 股。
表决结果：王春林当选第三届董事会非独立董事。
3.03 选举蒋永军为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,459 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,559 股。
表决结果：蒋永军当选第三届董事会非独立董事。
3.04 选举 TEO YI-DAR 为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:254,665,054 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,726,154 股。
表决结果：TEO YI-DAR 当选第三届董事会非独立董事。
4．《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的提案》
本议案采取累积投票制的方式选举朱和平、林琳、钱美芳为公司第三届董事会
独立董事，具体表决结果如下：
4.01 选举朱和平为第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,735 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,835 股。
表决结果：朱和平当选第三届董事会独立董事。
4.02 选举林琳为第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,856 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,956 股。
表决结果：林琳当选第三届董事会独立董事。
4.03 选举钱美芳为第三届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:254,664,865 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,725,965 股。
表决结果：钱美芳当选第三届董事会独立董事。
5．《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的提案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈永平、王芳为公司第三届监事会股东代表
监事，具体表决结果如下：
5.01 选举陈永平为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意股份数:254,664,962 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,726,062 股。
表决结果：陈永平当选第三届监事会股东代表监事。
5.02 选举王芳为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意股份数:254,665,252 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:16,726,352 股。
表决结果：王芳当选第三届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：方晓杰、鲁玮雯
3．结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2019 年 1 月 18 日
