证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2020-027


                         鹏鹞环保股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 14 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会
议的通知，会议于 2020 年 2 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限
公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于全资子公司为购房客户向银行申请的按揭贷款提供阶段性
担保的议案》
    公司的全资子公司鹏鹞（宜兴）环保装备智造园有限公司为满足房地产业务的
需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，将为购买其开发的环保装备智
造园项目工业厂房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不
超过人民币 6,149 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                         鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 24 日