证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2020-046


                         鹏鹞环保股份有限公司
                    2020 年第二次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.2020 年 1 月 17 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会通过了《关于修
订公司章程的议案》，该议案涉及公司经营范围修改事项，详见同日在巨潮资讯网
披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）。
    本次股东大会通过的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》对前次股东大会通过的公司经营范围修改事项进行了变
更。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一），14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 13 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 13 日上午
9:15 至 2020 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
145,978,100 股，占公司有表决权股份总数的 29.7371%。
    2．网络投票股东参与情况
    本次股东大会通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 18,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0037%。
    合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 11 人，代表股份
145,996,400 股，占公司有表决权股份总数的 29.7409%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为 5 人，代表股份 278,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0567%。
    3．公司董事（王洪春、王春林、王鹏鹞、蒋永军、朱和平、钱美芳）、监事（陈
永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、周超、
吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1．《关于吸收合并全资子公司的议案》
    表决情况：同意 145,995,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 277,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8203%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1797%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    2．《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    表决情况：同意 145,995,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 277,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8203%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1797%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2．见证律师：方晓杰、鲁玮雯
    3．结论性意见：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．鹏鹞环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
    2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                               鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 13 日