证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2020-064


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会
议的通知，会议于 2020 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限
公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2019 年度董事会工作报告》。
    本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司独立董事朱和平先生、林琳女士、钱美芳女士分别向董事会提交了《2019
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，相关述职
报告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    三、审议通过《2019 年年度报告（全文及摘要）》
    董事会审议通过《2019 年年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》，董事会认为 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司
2019 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    本报告及其摘要需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《2020 年第一季度报告（全文）》
    董事会审议通过《2020 年第一季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2020 年第一季度报告》，董事会认为
2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2019 年度财务决算报告》。
    本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    六、审议通过《2019 年度审计报告》
    公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2019 年度《审
计报告》（中天运[2020]审字第 90439 号），该报告为标准无保留意见审计报告。
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司
2019 年度《审计报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未在报告期内
发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于 2019 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    九、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬与考
核方案的议案》
    2019 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况为：王洪春先生 94 万元；王春
林先生 94 万元；王鹏鹞先生 90.4 万元；蒋永军先生 86 万元；吴艳红女士 66.5 万
元；夏淑芬女士 40 万元；周超先生 50.1 万元；吕倩倩女士 38.8 万元；独立董事朱
和平先生、林琳女士、钱美芳女士董事津贴每人 6 万元独立董事津贴；独立董事金
章罗先生（已离任）独立董事津贴 0.5 万元；TEO YI-DAR 先生、陈淼先生（已离任）
不在公司领取薪酬。
    2020 年度薪酬方案为：
    1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任
管理职务的董事，不领取董事津贴。
    2、公司独立董事津贴为 7.5 万元/年。
    3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬考核
办法领取薪金。
    4、2020 年度公司将继续采用年度经营目标与个人工作业绩、履职情况、所管
部门对公司业绩的贡献度相挂钩的考核办法，具体按公司 2020 年度绩效考核办法执
行。
    公司独立董事对相关薪酬事项发表了同意独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十、审议通过《中铁城乡环保工程有限公司 2019 年度盈利预测以及业绩承诺
实现情况的专项说明》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《中
铁城乡环保工程有限公司 2019 年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》和
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铁城乡环保工程有限公司 2019
年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中天运[2020]核字第 90187
号）。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计
机构，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事就议案提交审议发表了事前认可意见，并对续聘审计机构事项发
表了同意独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意公司实施本次会计政策变更，具体内容详见披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十三、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    董事会同意公司 2020 年度向金融机构申请综合授信的额度及相关授权事项，具
体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司
向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度事项发表了同意
独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十四、审议通过《关于 2020 年度公司担保额度的议案》
    董事会同意 2020 年度公司向子公司提供担保的额度及相关授权事项，具体内容
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2020 年度公
司担保额度的公告》。
    公司独立董事对 2020 年度公司担保额度事项发表了同意独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意独立
意见。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十六、审议通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议》
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
    公司独立董事对为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项发
表了同意独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十七、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于变更回购股份用途的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    十八、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议部分议案需提请股
东大会审议，拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                               鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日