证券代码：300664              证券简称：鹏鹞环保              公告编号：2020-055


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 关于 2019 年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关
事宜公告如下：
    一、公司 2019 年度利润分配预案
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表中归
属于上市公司股东的净利润为人民币 289,897,711.70 元，根据《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的有关规定，从 2019 年度净利润中提取法定盈余公积后，2019
年末公司实际可供股东分配利润为 1,503,629,856.39 元。其中母公司实现净利润人
民币 64,151,027.38 元，母公司未分配利润为人民币 471,252,329.80 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，经综合考虑公
司长远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：
    以 总 股 本 490,895,000 股 扣 除 回 购 账 户 的 14,331,800 股 后 的 股 份 总 数
476,563,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），合计派
发现金红利 30,976,608 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 238,281,600 股，转增后公司总
股本变更为 729,176,600 股。
    若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按
比例进行调整。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议
通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2019 年度股
东大会审议。本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通
过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者
的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小投资者合法
权益的情形，符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红
的相关规定及《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，同
意提交公司股东大会审议。
    三、其他说明
    本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议；
    3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 27 日