证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2020-069
鹏鹞环保股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一），14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午
9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
145,978,100 股，占公司有表决权股份总数的 29.7371%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 106,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0217%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 17 人，代表股份
146,084,600 股，占公司有表决权股份总数的 29.7588%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为 11 人，代表股份 366,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0747%。
3．公司董事（王洪春、王春林、蒋永军、朱和平、钱美芳）、监事（陈永平、
王芳、勇银华）、高级管理人员（蒋永军、夏淑芬、吴艳红、周超、吕倩倩）及公
司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况： 同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2．《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3．《2019 年年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4．《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5．《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 146,063,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；
反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 345,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3247％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6753％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
6．《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬与考核方案的议
案》
表决情况：同意 146,063,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；
反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 345,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3247％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6753％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7．《关于监事薪酬事项的议案》
表决情况：同意 146,063,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；
反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 345,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3247％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6753％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8．《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9．《关于 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10．《关于 2020 年度公司担保额度的议案》
表决情况：同意 146,063,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；
反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 345,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3247％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6753％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
11．《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
12．《关于变更回购股份用途的议案》
表决情况：同意 146,075,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 356,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3806％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6194％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：方晓杰、鲁玮雯
3．结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
