证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2020-098


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会
议的通知，会议于 2020 年 8 月 21 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限
公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《2020 年半年度报告（全文及摘要）》
    董事会审议通过《2020 年半年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2020 年半年度报告》和
《2020 年半年度报告摘要》，董事会认为 2020 年半年度报告真实反映了公司 2020
上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 24 日