证券代码：300664              证券简称：鹏鹞环保        公告编号：2021-030


                 鹏鹞环保股份有限公司关于变更注册资本
           并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开的第三
  届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
  案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，相关事项尚需提交公司股东大会审
  议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现公告如下：
         一、变更公司注册资本
         鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人原因
  离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，拟回购注销授予
  上述离职人员的 60 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股本将由 71,484.48
  万股变更为 71,424.48 万股，公司注册资本由人民币 71,484.48 万元变更为
  71,424.48 万元。
         二、变更董事人数
         根据公司实际情况，拟将公司董事会人数由 8 名减至 7 名，其中非独立董事 4
  名，独立董事 3 名。
         三、修订《公司章程》
                  修订前                                   修订后
第六条 公司注册资本为人民币 71,484.48      第六条 公司注册资本为人民币 71,424.48
万元。                                     万元。
第二十二条 公司的股份总数为 71,484.48      第二十二条 公司的股份总数为 71,424.48
万股，全部为人民币普通股。                 万股，全部为人民币普通股。
第九十六条 公司设立董事会，对股东大会 第九十六条 公司设立董事会，对股东大会
负责。                                     负责。
董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董
事；设董事长 1 人，可以设副董事长。公司 事；设董事长 1 人，可以设副董事长。公司
不设职工董事。                          不设职工董事。
      四、修订《董事会议事规则》
                 修订前                                  修订后
第十七条 公司设董事会，对股东大会负责。 第十七条 公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由八名董事组成，设董事长一人。    董事会由七名董事组成，设董事长一人。
      五、相关授权事项
      公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项
  变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登
  记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行
  必要的修改和补充。


      特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 20 日