证券代码：300664             证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2023-018


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日（星期三），14：30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上
午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 29 日上午
9：15-下午 15：00。
    2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞因工作原因未能主持现场会议，经半数
以上董事推举，现场会议由董事蒋永军主持。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
218,389,650 股，占公司总股份的 27.3958％。
    2．网络投票股东参与情况
    本次股东大会通过网络投票的股东共 44 人，代表股份 8,587,600 股，占公司总
股份的 1.0773％。
    合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 48 人，代表股份
226,977,250 股，占公司总股份的 28.4730％。其中出席会议的除单独或者合计持有
公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）
为 43 人，代表股份 8,025,100 股，占公司总股份的 1.0067％。
    3．公司董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、钱美芳、陈易平）、监事（陈永平、
王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、吕倩倩）及
公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。其中，王鹏鹞、陈易平因工作原因通
过远程通讯方式参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    提案 1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    表决情况：同意 226,438,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7626％；
反对 538,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,486,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.2861％；反对 538,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7139％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
   1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
   2．见证律师：鲁玮雯、边浙娅
   3．结论性意见：“本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
    四、备查文件
   1．《鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
   2．《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                             鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 29 日