证券代码：300670         证券简称：大烨智能           公告编号：2018-073



                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                     第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2018 年 9 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
    2.本次董事会于 2018 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会经审议同意公司于 2018 年 10 月 9 日采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议需经股
东大会审议的事项。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能
电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。




                                 江苏大烨智能电气股份有限公司
                                              董事会
                                         2018 年 9 月 13 日