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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-15
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2024-04-08
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关于全资子公司取得船舶所有权的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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大烨智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-15 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-15; 一次变更公告日期: 2024-04-04; |
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2024-02-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《对外担保管理制度》
4.06 《关联交易管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4.09 《对外投资管理制度》
4.10 《会计师事务所选聘管理办法》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2024-02-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《对外担保管理制度》
4.06 《关联交易管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4.09 《对外投资管理制度》
4.10 《会计师事务所选聘管理办法》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2024-02-27
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关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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大烨智能现发布 |
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2024-02-07
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(300670) 大烨智能:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9310313.00 7105542.00
机构专用 6272648.00 5250197.00
机构专用 3557009.00 5022704.00
机构专用 3083277.00 1479874.00
机构专用 2975114.00 2035060.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9310313.00 7105542.00
机构专用 2607544.00 5657445.00
机构专用 6272648.00 5250197.00
机构专用 3557009.00 5022704.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 572646.00 4543034.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-15 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的更正暨提示性公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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大烨智能现发布 |
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2023-11-04
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2023-11-04
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举任长根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举田承勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林明耀先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举葛军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张文胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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大烨智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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大烨智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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大烨智能现发布 |
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2023-06-07
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江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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大烨智能现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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大烨智能现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2023-03-01
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 发行股票的限售期
2.08 发行股票的上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
9.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案》
10.00 《关于设立公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
1.01 选举张文胜先生为第三届监事会监事
1.02 选举胡庆先生为第三届监事会监事 |
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