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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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大烨智能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2023-03-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 发行股票的限售期
2.08 发行股票的上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
9.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案》
10.00 《关于设立公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-01
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
1.01 选举张文胜先生为第三届监事会监事
1.02 选举胡庆先生为第三届监事会监事 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》
1.01 选举张文胜先生为第三届监事会监事
1.02 选举胡庆先生为第三届监事会监事 |
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2023-01-11
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董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大烨智能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2022-12-12
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关于全资子公司与相关合作方签订框架协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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大烨智能现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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大烨智能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并重新制定<公司章程>的议案》 |
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2022-09-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并重新制定<公司章程>的议案》 |
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2022-09-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大烨智能现发布 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于对2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》
9.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于对2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》
9.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-04-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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大烨智能现发布 |
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2022-03-21
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关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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大烨智能现发布 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重新制定<重大投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重新制定<重大投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-03-16
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大烨智能现发布 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重新制定<重大投资决策管理制度>的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况 本次交易的具体方案
2.02 标的资产的内容和持有人
2.03 交易对手方
2.04 交易金额
2.05 付款方式、对象和各笔价款所对应项目
2.06 标的资产交割进程
2.07 各阶段权利义务归属
2.08 交易流程控制
2.09 各阶段违约责任和处理安排
3.00 《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条件的议案》
4.00 《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》
5.00 《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
12.00 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
14.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议案》
18.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》
19.00 《关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、模拟审计报告加期和资产评估报告的议案》
20.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
1.01 本次交易方案概况本次交易的具体方案
1.02 交易对方
1.03 标的资产
1.04 标的资产评估及定价情况
1.05 资金支付安排
1.06 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.08 本次重大资产购买的决议有效期
2.00 《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条件的议案》
3.00 《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》
4.00 《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
13.00 《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、模拟审计报告、资产评估报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议案》
18.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
1.01 本次交易方案概况
本次交易的具体方案
1.02 交易对方
1.03 标的资产
1.04 标的资产评估及定价情况
1.05 资金支付安排
1.06 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.08 本次重大资产购买的决议有效期
2.00 《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条件的议案》
3.00 《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》
4.00 《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
13.00 《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、模拟审计报告、资产评估报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议案》
18.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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