证券代码：300670         证券简称：大烨智能           公告编号：2018-091



                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2018 年 11 月 5 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
    2.本次董事会于 2018 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建
设的资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，董事会审议同意使用闲置募集资金不超过人民币 1,800.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期或募集资
金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
   表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


    三、备查文件
   1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。




                                      江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 11 月 15 日