江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第十二次会议相关议案之

                             事前认可意见



    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70%股
权（以下简称“本次交易”）。公司拟于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第
十一次会议，审议有关重大资产重组相关事项，具体如下：

    1、关于与交易对方的《关于发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协
议》与《关于业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案；

    2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案；

    3、关于修订《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；

    4、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案；

    5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下
简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规及规范性文件、《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称《公
司章程》）有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度对上述
拟审议事项进行了事前论证并发表事前认可意见如下：

    本次交易作出的相关修订和调整符合法律、法规、规范性文件的规定，具
备可行性和合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易有利于
提升公司整体实力、改善财务状况、进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。
我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。我们同意将上述议
案提交至公司董事会审议。




    （本页以下无正文）
    （本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十二次会议相关议案之事前认可意见》之签字页）




    独立董事签字：



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            施 平                   黄学良




                                               签署日期：2019年 月 日