证券代码：300670           证券简称：大烨智能          公告编号：2021-062


                   江苏大烨智能电气股份有限公司
                    关于补充确认关联交易的公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


     江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）在进行相关交易自查
时发现在 2019 年 12 月并表期间以及 2020 年度（以下简称“交易期间”）公司
及公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称苏州国宇）与部分关
联法人发生的关联交易并未履行审议程序，公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届
董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关
联交易的议案》，对上述关联交易予以补充确认，具体情况如下：


     一、关联交易概述
     2019 年 12 月 6 日，公司通过发行股份及支付现金方式购买的苏州国宇 70%
股权变更登记至公司名下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定，吴国栋因持有公司 5%以上股份，其父吴法男（苏州国宇总经理）为公司
其他关联自然人，吴法男分别于 2017 年 7 月、2017 年 11 月就间接控制的公司
苏州龙兴线缆有限公司（以下简称“龙兴线缆”）、苏州华能高分子材料有限公
司（以下简称“华能材料”）签订股权转让协议将其控股的股份转让他人，但未
实收股权转让款，因此上述两家公司追认为公司关联法人，公司及苏州国宇在交
易期间与龙兴线缆、华能材料的相关交易构成关联交易。
     交易期间因公司经营发展需要，公司龙兴线缆、华能材料发生的关联交易具
体情况如下：
序
          关联法人       发生年度      关联交易内容     补充确认金额（元）
号
 1        龙兴线缆         2019        采购电气设备        728,871.90
 2        龙兴线缆          2020       采购电气设备       1,660,056.61


     交易期间因经营发展需要，苏州国宇与龙兴线缆、华能材料发生的关联交易
具体情况如下：
序
          关联法人        发生年度     关联交易内容     补充确认金额（元）
号
 1        华能材料          2019     采购电、生产材料     1,422,674.87
 2        华能材料          2020     采购电、生产材料     1,789,526.33
 3        龙兴线缆          2020       采购电气设备       2,288,949.99
 4        龙兴线缆          2020      采购线缆保护管     18,220,834.71

     上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


     二、关联法人基本情况
     关联法人一：
     名称：苏州龙兴线缆有限公司
     统一社会信用代码：91320506703716566W
     企业性质：有限责任公司（自然人独资）
     法定代表人：张金法
     注册资本：3000 万元人民币
     成立日期：1998-10-29
     住所：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道 3999 号 2 幢
     经营范围：生产、销售：电线电缆及电缆护线管、电力电气产品，销售：家
具、家用电器、工艺品、五金交电、计算机及配件、通讯设备、办公用品、劳保
用品、建筑材料、非危险化工产品、通信设备零配件、变电运维设备、电子元器
件、安防设备、机电设备及配件、电子产品、机械设备及配件、输变电设备及零
配件、网络设备配件、光纤通讯设备、智能电子设备、智能电网系统设备、计算
机软硬件，智能化设备安装工程服务、电子工程安装服务、信息系统集成服务、
计算机系统集成服务、电力工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：表面功能材料销售；高品质合成橡胶销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    龙兴线缆最近一年又一期主要财务数据：
                                                                 单位：元

    项目             2020 年 12 月                2021 年 4 月

  资产总额                 104,406,855.65               113,623,338.71

  营业收入                  63,635,474.36                13,144,634.91

   净利润                       724,428.17                   370,662.79

   净资产                   33,122,384.90                33,493,047.69

    注：以上数据未经审计


    关联法人二：
    名称：苏州华能高分子材料有限公司
    统一社会信用代码：91320506788853577C
    企业性质：有限责任公司（自然人独资）
    法定代表人：朱伟明
    注册资本：1500 万元人民币
    成立日期：2006-05-30
    住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路 598 号 2 幢
    经营范围：生产、加工、销售：高分子塑料材料，电缆用塑料粒子、塑料管
子、高低压成套电器设备、电力铁附件。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    华能材料最近一年又一期主要财务数据：
                                                                 单位：元

     项目                2020 年 12 月              2021 年 4 月
   资产总额                  46,973,123.04               46,643,211.97

   营业收入                    1,320,830.39                       0.00

    净利润                   -1,245,196.14                 -225,915.23

    净资产                   16,393,086.22               16,167,170.90

    注：以上数据未经审计


    三、关联交易的主要内容
    1、由于经营发展需要，交易期间公司向关联法人龙兴线缆采购电气设备合
计 2,388,928.51 元。
    2、由于经营发展需要，交易期间公司控股子公司苏州国宇向关联法人龙兴
线缆采购电气设备及线缆保护管合计 20,509,784.70 元，向关联法人华能材料采
购生产材料及支付电费合计 3,212,201.20 元。


    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司及苏州国宇在交易期间与龙兴线缆、华能材料发生关联交易的定价均基
于市场价格并经交易双方友好协商确定，关联交易的价格符合或略低于同时期的
市场普遍价格水平，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。


    五、交易的目的和对上市公司的影响
    公司及苏州国宇在交易期间向上述关联方采购产品，属于正常的商业交易行
为，是公司业务特点和业务发展的需要，能够充分发挥关联双方各自领域的优势，
提高产品竞争力，交易价格符合或略低于同时期的市场普遍价格水平，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该等关联交易不构成对上市
公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
    就部分关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公
司相关部门予以高度重视，加强对关联交易的相关规定的学习。公司将进一步加
强和完善内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜
绝类似情况再次发生。除上述关联交易外。截至本公告披露日，公司及子公司与
龙兴线缆、华能材料未发生其他关联交易。
    六、独立董事、监事会意见
    1、独立董事事前认可意见：
    经认真审阅董事会事前提交的《关于补充确认关联交易的议案》的相关资料，
我们认为：公司本次交易的发生主要是由于公司经营需要。该交易价格基于市场
谈判协商形成，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对公司
独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
    此外，我们建议公司进一步加强对关联交易的相关规定的学习，按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。
    2、独立董事独立意见：
    我们认为，公司及子公司与公司关联法人的关联交易是公司经营发展需要。
该关联交易定价公允、合理，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意本次补充确认关联交易事项。
    此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管理，
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议和披露程序。
    3、监事会意见
    监事会认为：公司及苏州国宇在交易期间内与关联法人龙兴线缆、华能材料
发生的关联交易是基于公司经营发展需要，交易价格公允，交易方式符合市场规
则，本次补充确认关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。


    七、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             江苏大烨智能电气股份有限公司
                        董事会
                   2021 年 5 月 21 日