大烨智能：第三届监事会第七次会议决议公告2021-06-21
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-071
江苏大烨智能电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议通知于 2021 年 6 月 15 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2021 年 6 月 18 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会
资金成本以及外部融资环境等因素，同意公司制定的《江苏大烨智能电气股份有
限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司未来三年股东分
红回报规划（2021-2023）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审核，监事会认为：本次调整 2020 年股权激励计划行权价格符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2020 年股票期权激励计划》
的相关规定，调整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公
告》（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（三）审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分
股票期权的议案》
监事会对公司 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的授予条件是否
成就进行了核实，经核查，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次授权已经按照相关规定履行了必要的审批程序，获授股票期权的激
励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理
办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划》规定的
激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司确定的 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的授权日符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划》中有关
授权日的相关规定。
综上，监事会认为本激励计划规定预留部分的授予条件已经成就，同意以
2021 年 6 月 18 日为股票期权授权日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 100
万份股票期权，行权价格为 7.26 元/份。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预
留部分股票期权的公告》（公告编号：2021-074）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 21 日
